Эхо Москвы в Уфе официальный сайт

В Уфе перед судом предстанут трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности

В Уфе перед судом предстанут трое обвиняемых в незаконной банковской деятельности
07 декабря
09:18 2018

Как считает следствие, за два года они помогли более 100 клиентам обналичить около 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2015 году 34-летний юрист и учредитель одного из фитнес-клубов основал две фирмы-однодневки, зарегистрировав их на подставных лиц. Денежные переводы маскировались под оплату товаров, строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Впоследствии злоумышленники передавали наличные клиентам, получая за свои услуги около 7% от суммы. Их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали.

Как сообщает следком республики, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено, после вручения его копии обвиняемым, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: surb.sledcom.ru

 

Похожие статьи

Нет комментариев

Комментариев пока нет

Пока никто ничего не написал, будете первым?

Написать комментарий

Написать комментарий